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      第一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

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      第一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

      分類(lèi):
      公司新聞
      作者:
      來(lái)源:
      2017/08/09 18:00
      評論:
      【摘要】:
      遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。一、會(huì )議召開(kāi)情況遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于2016年8月7日以電話(huà)及書(shū)面方式向全體董事發(fā)出,會(huì )議于2016年8月18日9時(shí)在公司會(huì )議室

      遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

      第一屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

      本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及 連帶法律責任。

      一、會(huì )議召開(kāi)情況 遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一 屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話(huà)及書(shū)面方式向全 體董事發(fā)出,會(huì )議于 2016 年 8 月 18 日 9 時(shí)在公司會(huì )議室召開(kāi)。 本次會(huì )議應到董事 5 人,實(shí)到董事 5 人,由公司董事長(cháng)肖旭主持 召開(kāi)。 會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規定。

      二、會(huì )議表決情況 經(jīng)與會(huì )董事審議,以記名投票方式表決形成決議如下: (一)審議通過(guò)《2016 年半年度報告》。 議案內容:針對 2016 年半年度各項經(jīng)營(yíng)情況,董事會(huì )擬定了 《2016 年半年度報告》。 表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

      三、備查文件

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